ตร.บุก "พูลวิลล่า" หัวหิน ใช้นิมินีถือครองอสังหาฯ แทนชาวต่างชาติ

ประเด็นสำคัญ

6" พูลวิลล่าในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป้าหมายการตรวจค้นครั้งนี้คือ โครงการบ้านเดี่ยวและพูลวิลล่า สไตล์โมเดิร์นแห่งหนึ่ง ราคาหลังละประมาณ 10-20 ล้านบาท

ซึ่งจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า มีนิติบุคคลใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทน เพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6 บริษัท จากการสอบสวนบุคคลต่างชาติ ให้การว่า ต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความ บริษัทบัญชี ให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทย จึงเชื่อว่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยถูกกฎหมาย

ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใด สอดคล้องกับคำให้การของคนไทย ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ให้การว่าเป็นการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว ไม่เคยชำระค่าหุ้น

ไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆ มาก่อน อีกทั้งไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัท ปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจเข้าค้นพร้อมกัน 15 จุด

สถานการณ์ล่าสุด

หลังจากศาลจังหวัดหัวหินออกหมายจับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 45 คน และออกหมายเรียกคนไทย 39 คน โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 13 คน ประกอบด้วย ชาวอังกฤษ 3 คน, อิตาลี 1 คน, จีน 4 คน,

ฝรั่งเศส 1 คน, เนเธอร์แลนด์ 1 คน, ออสเตรีย 1 คน, ฟิลิปปินส์ 1 คน และอเมริกา 1 คน สำหรับภาพรวมการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีก่อนหน้านี้ ตำรวจดำเนินการมาแล้ว 5 เฟส

ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่ และชลบุรี ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 233 แปลง เนื้อที่กว่า 160 ไร่

มุมมองและผลกระทบ

มูลค่าประมาณ 2,539 ล้านบาท โดยศาลอนุมัติหมายจับรวม 133 หมาย และมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้ว 20 คดี อ่านข่าว : "ฉลอง เรี่ยวแรง" บุกยิง "พ.ต.อ.ธงชัย" นายก อบจ.นนทบุรี

พร้อมคนขับรถสาหัส "7 ข้าราชการ" ให้ปากคำ ตร. แจ้ง 3 ข้อกล่าวหาโยงโกงสอบท้องถิ่น “พาณิชย์” ลุยปราบนอมินีห้วยขวาง แฉเครือข่ายจัดตั้งบริษัท-หาคนไทยถือหุ้น

อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ ไทยพีบีเอส