มหาดไทยสนธิกำลัง ตร.-DSI กวาดล้าง 5 เครือข่ายนอมินีข้ามชาติ ฮุบที่ดินสมุย-สวมรอยทำธุรกิจ
อัปเดตเมื่อ: 15 สิงหาคม 2569 เวลา 14:02อ่าน 3 นาที
วันนี้ (15 สิงหาคม) พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ประเด็นสำคัญ
รักษาราชการแทน ผบช.ภ.8, ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย เปิดปฏิบัติการ
ทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติ เฟส 7 ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยเป็นตัวแทน (Nominee)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สิน ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลการสืบสวนตามแนวทาง เกาะพะงันโมเดล โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้งหมด 12,906 บริษัท
พบว่ามีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 8,254 บริษัท และมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายนอมินี 875 บริษัท ภายหลังการคัดกรองเชิงลึก เจ้าหน้าที่ได้พุ่งเป้าไปที่ 59 บริษัทต้องสงสัย
ซึ่งครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 37 แปลง เนื้อที่รวม 31 ไร่ 2 งาน 36.3 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,200 ล้านบาท นำไปสู่การดำเนินคดี 60 คดี
สถานการณ์ล่าสุด
และมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง 88 คน (คนไทย 26 คน และชาวต่างชาติ 62 คน) โดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้อนุมัติหมายค้น 37 หมาย ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 14 คน ประกอบด้วยชาวจีน 4
คน, อังกฤษ 4 คน, อิตาลี 1 คน, ฝรั่งเศส 1 คน, เนเธอร์แลนด์ 1 คน, ออสเตรีย 1 คน, ฟิลิปปินส์ 1 คน และอเมริกัน 1 คน การตรวจค้นครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายสำคัญ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่:
กลุ่มบริษัท กัลป์ – ทรี: เครือข่ายชาวอิสราเอล (19 บริษัท) มีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายชั้นและให้คนไทยถือหุ้นแทน ประกอบธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงซื้อ
มุมมองและผลกระทบ
พัฒนา และปล่อยเช่าวิลล่าหรูให้ลูกค้าต่างชาติ กลุ่มบริษัท โฮล – ซี: เครือข่ายชาวเยอรมัน (4 บริษัท)
ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันซึ่งอาจเสี่ยงขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ยังหลบเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินและภาษีนิติบุคคล
ผ่านการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นส่วนในบริษัทนอมินี กลุ่มบริษัท กมล: พบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทให้ชาวต่างชาติถึง 27 แห่ง เพื่อใช้เป็นช่องทางขอวีซ่าระยะยาว (วีซ่าธุรกิจ
ข้อมูลจากแหล่งข่าว
1 ปี) โดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัท ปา: (16 บริษัท) มีพฤติการณ์เริ่มต้นจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อคนไทยทั้งหมดเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบเอกสาร
จากนั้นจึงดึงบุคคลต่างชาติเข้าสู่โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่า โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริง กลุ่มบริษัท ไอ: (2 บริษัท)
ขยายผลจากเบาะแสของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรณีชาวฝรั่งเศสฉ้อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชามูลค่าความเสียหายกว่า 21 ล้านบาท พบว่าเงินดังกล่าวถูกนำมาจัดตั้งบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี
เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงแรมหรู พร้อมต…
อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ เดอะสแตนดาร์ด
