ตร.ตรวจร้านอาหารจีนหูหนาน ใน จ.อยุธยาฯ สอบปมนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติ

ประเด็นสำคัญ

โดยเป็นการขยายผลจากปฏิบัติการเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบเอกสารภายในร้านทั้งเอกสารจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น สัญญาซื้อขายหุ้น บัญชีรายรับ-รายจ่าย

หลักฐานการเสียภาษี และเส้นทางการเงิน เพื่อตรวจสอบหาผู้ลงทุนและผู้บริหารกิจการที่แท้จริง นอกจากนี้ ระหว่างการตรวจค้น ยังพบว่า มีการลักลอบเปิดห้องเล่นไพ่นกกระจอก จึงจับกุมชาวจีน 5 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นผู้จัดให้มีการพนัน 1 คน และผู้เล่น 4 คน พร้อมยึดโต๊ะไพ่นกกระจอก ไพ่พลาสติก 84 ใบ และเงินสด 7,200 บาท

ขณะเดียวกันยังจับกุมชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองอีก 8 คน แบ่งเป็นผู้ทำงานนอกเหนือสิทธิ 2 คน ไม่แจ้งเปลี่ยนนายจ้าง 4 คน

และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตอีก 2 คน รวมผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 13 คน เบื้องต้น ตำรวจยังไม่สรุปว่า ร้านดังกล่าวมีการใช้นอมินีหรือไม่

สถานการณ์ล่าสุด

โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบหลักฐานว่า มีคนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ หรือมีความผิดอื่นเพิ่มเติม จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป อ่านข่าว

ไทยถกเข้ม FTA อาเซียน-จีน ปักธง ACFTA 3.0 ใช้บังคับปีนี้ ฝากขังผู้ต้องหา คดี "พ่อทิพย์" สวมสิทธิสัญชาติไทยให้เด็กจีน ขยายผล "พ่อไทยทิพย์" จับ 4

ผู้ต้องหาสวมสิทธิแจ้งเกิดเด็กให้ได้สัญชาติไทย

อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ ไทยพีบีเอส