ฟิล์ม รัฐภูมิ พบดีเอสไอ คดีเทรด Forex ยันบริสุทธิ์ใจ-แจงเส้นเงิน ไม่รู้จักบริษัทเครือข่าย
อัปเดตเมื่อ: 3 สิงหาคม 2569 เวลา 11:23อ่าน 3 นาที
ฟิล์มเข้าพบ DSI รับทราบข้อหาคดีหลอกลงทุนเงินตราต่างประเทศ Forex ยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกรายในผังการสืบสวนของดีเอสไอ หลังมีเส้นทางการเงินโยงกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ 2 ราย
ประเด็นสำคัญ
เส้นเงิน 142 ล้านบาทที่รับโอนจาก ภูริทัต พี่ชาย เป็นข้อมูลมั่ว ไม่มีเงินจำนวนนี้อยู่จริง เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่ดีเอสไอ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ถนนแจ้งวัฒนะ
หลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง 22 ราย คดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในความผิดฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน นั้น ล่าสุด
สถานการณ์ล่าสุด
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 แก่นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม นักแสดงชายชื่อดัง ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
กรณีพบข้อมูลความเกี่ยวข้องทางธุรกรรมกับบริษัท อีเธอร์เวลธ์ จำกัด ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกลุ่มโบรกเกอร์ในเครือข่าย และยังพบรายการรับโอนเงินจากนายภูริทัต (สงวนนามสกุล) จำนวน 6,000,100 บาท
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 โดยมียอดรวมมูลค่าธุรกรรมสะสม 142,919,860.13 บาท และนอกจากนี้ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ยังมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ บริษัท HF Markets
มุมมองและผลกระทบ
(SV) Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน เนื่องด้วยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักมีการจดทะเบียนในต่างประเทศในลักษณะ Offshore
(กลุ่มประเทศนอกชายฝั่ง) โดยนอกเหนือจากในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ก็ยังมีการจดทะเบียนในหมู่เกาะมาเฮ สาธารณรัฐเซเชลส์ สหราชอาณาจักร เกาะเคย์แมน โดโมรอส
เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศไทย ทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ผู้ลงทุนอาจประสบปัญหาในการใช้สิทธิตามกฎหมายและการติดตามทรัพย์สินคืนได้
ข้อมูลจากแหล่งข่าว
ทำให้นักแสดงชายถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโบรกเกอร์รับเทรด เป็นเหตุให้คณะพนักงานสอบสวนได้มีการตั้งประเด็นไว้เตรียมสอบถามว่าเส้นทางการเงินดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมในเรื่องใด
และมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีเธอร์เวลธ์ จำกัด และบริษัท HF Markets (SV) Ltd อย่างไรบ้าง โดย ทนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เปิดเผยก่อนพานายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์
เข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ว่า วันนี้ตนพาลูกความมาพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา ซึ่งก็จะต้องชี้แจงเท่าที่พนักงานสอบสวนสอบถาม
โดยเฉพาะทุกประเด็นที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมมาทั้งหมดแล้วบอกว่าเกี่ยวข้องกั…
อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ มติชน
