"พลพีร์-บิ๊กราญ" ทลายเครือข่ายนอมินีสมยุเฟส 7 พบผิดกฎหมาย 60 บริษัท

ประเด็นสำคัญ

"ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 7" ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ​การปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายขับเคลื่อนตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หรือเครือข่าย "นอมินี" ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าของประเทศจากกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ภายใต้การดำเนินงานสืบสวนเชิงลึกตามแนวทาง "เกาะพะงันโมเดล"

โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บูรณาการสืบสวนขยายผลร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมที่ดิน และกรมสรรพากร

ได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 12,906 บริษัท ในจำนวนนี้มีนิติบุคคล ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าวจำนวน

สถานการณ์ล่าสุด

8,254 บริษัท และมีนิติบุคคลที่มีลักษณะอาจเข้าข่ายการเป็นนอมินี จำนวน 875 บริษัท

​เจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและวิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินี รวมถึงบริษัทที่ช่วยเหลือในการจัดตั้งบริษัท จำนวน 61 บริษัท

ครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 42 แปลง เนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี 60 คดี ผู้ต้องหา 88 คน

มุมมองและผลกระทบ

เป็นคนไทย 26 คน และบุคคลต่างด้าว 62 คน พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย ขอออกหมายค้น จำนวน 37 หมาย และหมายจับบุคคลต่างด้าว จำนวน 62 หมาย

ซึ่งครอบคลุมผู้กระทำความผิดหลากหลายสัญชาติ ​ สำหรับปฏิบัติการสำคัญที่ได้ดำเนินการใน อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ ตรวจค้นจับกุม 5 กลุ่มบริษัท อาทิ

กลุ่มบริษัทนี้มีการประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต และซื้อ ถือครอง พัฒนา ขาย และให้เช่าวิลล่าหรู

ข้อมูลจากแหล่งข่าว

แก่กลุ่มลูกค้าชาวอิสราเอล​กลุ่มบริษัทนี้มีการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ​เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นสถานที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน โดยตรวจยึดเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารทางบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป ด้าน พล.ต.อ.สำราญ​

ระบุว่า​ รายงานให้นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​ และ​ รมว.​มหาดไทย​ ทราบว่าวันนี้มีปฏิบัติการเรื่องนอมินี ที่สมุยเป็นเฟสที่ 7

ซึ่ง​นายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนให้ดำเนินการให้สิ้นซาก และทางผู้การจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานให้ทราบว่า คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว 187 คดี

ซึ่งประสานกันต่อในประเด็นนี้จะดำเนินการต่อผู้ช่วยเหลือ​ แนะนำ​ สนับสนุน ทางบริษัทด้านกฎหมายและการบัญชี เพื่อให้ดำเนินการมรรยาท​ทนายคว…

อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ ไทยพีบีเอส