ทลายเครือข่าย "บิลผี" ขายใบกำกับภาษีปลอม เสียหายกว่า 360 ล้าน

ประเด็นสำคัญ

โดยกระจายกำลังเข้าตรวจค้น 10 จุดในพื้นที่ 5 จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการและชัยภูมิ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 3 คน

โดยตรวจค้นทั้งบ้านพักและอาคารสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการกระทำความผิด เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษี 105 ฉบับ รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 12 แฟ้ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารการจัดส่งไปรษณีย์ 31 แฟ้ม เอกสารสัญญาจ้าง การซื้อขาย การโอนเงิน สมุดบัญชี ตราประทับบริษัทและอื่น ๆ อีกหลายรายการ ตำรวจเปิดเผยพฤติการณ์ว่า

ผู้ต้องหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกเอกสารดังกล่าว ซึ่งพบว่าการกระทำความผิดของผู้ต้องหาแต่ละคนมีจำนวนหลายกรรม โดยมีตัวแทนผู้ขายในชื่อ "อ้อ รฐา"

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เป็นผู้ติดต่อหาลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มปิด โดยเป็นกลุ่มซื้อ-ขายใบกำกับภาษีจากกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่าย

สถานการณ์ล่าสุด

เมื่อระบุมูลค่าของสินค้าที่ต้องการซื้อในใบกำกับภาษีแล้ว จะมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารของบัญชีม้า ไปจนถึงการจัดส่งใบกำกับภาษีปลอมก็ดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย

และใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่ออำพรางตัวตน เจ้าหน้าที่สรรพากรแฝงตัวติดตามพฤติกรรม พบว่า ยังมีผู้อื่นร่วมขบวนการมีพฤติการณ์ใช้บริษัทสำนักงานบัญชี ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 400

ล้านบาท และปิดงบการเงินโดยยื่นรายได้กว่า 300-400 ล้านบาทต่อปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากพฤติการณ์ของกลุ่มเครือข่ายนี้

มุมมองและผลกระทบ

เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการกันจริง มีลักษณะเป็นการทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในภาพรวม อ่านข่าว

ป.ป.ช.ตั้งตำรวจกองปราบ ร่วมทีมไต่สวนพิเศษคดีทุจริตสอบท้องถิ่น ศาลสงขลาสั่งจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา “บ่าวพี” กรรโชกทรัพย์ “ปลัดแป้น” จำนวน 25 ล้าน รพ.ขอนแก่น แจงปมหญิงเสียชีวิต

ยันเหตุคอมเมนต์ไม่เหมาะสม ไม่ใช่บุคลากร รพ.

อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ ไทยพีบีเอส