ลุยค้น 15 จุดหัวหิน ทลายเครือข่ายนอมินี ออกหมายจับต่างชาติ 45 ราย เสียหาย 300 ล้าน

ในลักษณะนอมินีที่ใช้คนไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย โดยผลการลงพื้นที่ พบบริษัทเป้าหมายหลายรายจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยใช้คนไทยเป็นกรรมการและร่วมถือหุ้น 100% จากนั้นในช่วงเวลาต่อมา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใน 6 เดือน โดยเอาชาวต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกรรมการคนไทย

ทำให้สัดส่วนคนต่างชาติที่ถือหุ้นยังคงไม่ถึง 50% และสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย (ที่เข้าข่ายนอมินี) อยู่ที่ 51% ทำให้นิติบุคคลยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย

และยังพบว่าทั้งผู้ถือหุ้นคนไทยและต่างชาติไม่รู้จัก และมีความเกี่ยวข้องกันมาก่อน ซึ่งผิดวิสัยในการทำธุรกิจอย่างมาก สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าว

สถานการณ์ล่าสุด

เนื่องจากพบพฤติการณ์สะท้อนให้เห็นถึงการหลบเลี่ยงกฎหมาย ใช้การจดทะเบียนโดยใช้นอมินีคนไทย

ช่วยเหลือสนับสนุนให้ต่างชาติประกอบธุรกิจและถือครองและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งได้ตรวจค้นตามหมายค้น 15 จุด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหมายจับต่างชาติ 45 ราย

หมายเรียกคนไทย 39 ราย จับกุมตามหมายจับได้แล้ว 13 ราย รวมทั้งสิ้น 33 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท นายพูนพงษ์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2569

มุมมองและผลกระทบ

กรมมีคำสั่งยกระดับมาตรการเพิ่มความเข้มข้น ในการจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลที่จะอาศัยนอมินีได้ยากขึ้น ทำให้การจดทะเบียนที่ใช้คนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างชาติ

โดยคนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% มีปริมาณลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบเพียงจำนวน 5 รายเท่านั้น และแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่สูง กรมจะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกันการจดทะเบียน

และการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบคนไทยต่อไป โดยความผิดในฐานใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี)

ข้อมูลจากแหล่งข่าว

และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และศาลอาจสั่งให้เลิกการประกอบธุรกิจหรือยุติการถือหุ้นที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อ่านข่าว: ตร.บุก "พูลวิลล่า" หัวหิน ใช้นิมินีถือครองอสังหาฯ แทนชาวต่างชาติ “พาณิชย์” ลุยปราบนอมินีห้วยขวาง

แฉเครือข่ายจัดตั้งบริษัท-หาคนไทยถือหุ้น พาณิชย์ลุยเช็กบิล “นอมินี” เชื่อมข้อมูลรัฐทั้งระบบ สกัดต่างชาติอำพรางธุรกิจ

อ่านรายละเอียดต้นทางได้ที่ ไทยพีบีเอส